近日，四川省公安廳公布了新近破獲的一起特大系列電信詐騙案，一個(gè)以黑龍江籍犯罪嫌疑人 姜喜洋等為首的140人的特大詐騙團(tuán)伙，4年來以提供股票內(nèi)幕信息、保障收益為由，詐騙全國各地上千名受害者。
今年4月5日，江蘇人周某向四川省成都市公安局錦江分局督院街派出所報(bào)案稱，他在江蘇省金壇市家中接到一名男子電話，該男子自稱是成都金鼎投資咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，能夠通過炒股為客戶提供理財(cái)服務(wù)……隨后，周某先后把21萬元?jiǎng)澋搅藢?duì)方指定的銀行賬戶，最近突然發(fā)現(xiàn)該公司電話打不通，留的地址也是假的。
錦江分局立即成立專案組展開偵查，6月2日，警方在分布于成都市的多個(gè)詐騙窩點(diǎn)抓獲了以姜喜洋為首的詐騙團(tuán)伙成員140人。經(jīng)查，姜喜洋等招募30余人，以成都金鼎投資咨詢有限公司等單位業(yè)務(wù)部經(jīng)理、證券分析師的身份，通過電話聯(lián)系全國各地股民，以提供所謂的股票內(nèi)幕信息為由，采用收取“會(huì)員費(fèi)”、“升級(jí)費(fèi)”、“項(xiàng)目保障金”、“項(xiàng)目保密費(fèi)”等手段，詐騙被害人錢財(cái)。目前已查實(shí)的涉案金額為700多萬元，預(yù)計(jì)涉案總額將達(dá)千萬元。
據(jù)四川警方介紹，近兩年，借助于手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信工具和現(xiàn)代的網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的非接觸式的詐騙犯罪多發(fā)，各種詐騙手段頻頻翻新。今年1至4月，全國電信詐騙犯罪共發(fā)案10.8萬起，造成經(jīng)濟(jì)損失41億元，同比分別上升20%、69%，是當(dāng)前刑事犯罪增長(zhǎng)幅度最快的幾類案件之一。
《法制日?qǐng)?bào)》記者就此走訪了四川省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人，他們對(duì)電信詐騙案件的15種主要手法一一進(jìn)行了揭秘：
冒充熟人詐騙。嫌疑人通過撥打事主電話冒充其外地熟人朋友或關(guān)系單位熟人，謊稱來出差辦事，以出車禍、嫖娼或賭博被抓、家人住院等理由，要求事主通過銀行匯款達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康模?/P>
中獎(jiǎng)信息詐騙。嫌疑人利用事主投機(jī)致富的僥幸心理，借助網(wǎng)絡(luò)、短信、電話、刮刮卡、信件等媒介為平臺(tái)發(fā)送虛假中獎(jiǎng)信息，繼而以收取手續(xù)費(fèi)、保證金、郵資、稅費(fèi)為由，騙取錢財(cái)；
網(wǎng)絡(luò)購物詐騙。嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假廉價(jià)商品信息，一旦事主與其聯(lián)系，則要求先墊付“預(yù)付金”、“手續(xù)費(fèi)”、“托運(yùn)費(fèi)”等，并通過銀行ATM機(jī)騙得錢財(cái)；
電話欠費(fèi)詐騙。嫌疑人冒充電話局工作人員撥打事主家中電話，聲稱其家中電話欠費(fèi)，將事主電話轉(zhuǎn)接給所謂的公安局，讓事主核實(shí)，假冒公安人員謊稱事主個(gè)人信息泄露，銀行賬號(hào)已被人利用進(jìn)行犯罪，要求事主及時(shí)進(jìn)行賬戶保護(hù)，并將電話轉(zhuǎn)給某銀行客服中心，假冒的銀行工作人員要求事主將存款轉(zhuǎn)到賬號(hào)上，并讓事主到ATM機(jī)上按其指令進(jìn)行操作，實(shí)施詐騙。
虛構(gòu)“購車、房退稅”誘導(dǎo)事主到ATM進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。嫌疑人事先通過其他手段獲取購車、房人詳細(xì)資料，以國稅局或財(cái)政局工作人員名義用電話或短信方式聯(lián)系事主，謊稱根據(jù)國家最新出臺(tái)的政策，事主可享受購車、房退稅，并留下所謂“服務(wù)電話”或“領(lǐng)導(dǎo)電話”以騙取事主信任，一旦事主與上述電話聯(lián)系，即以交納手續(xù)費(fèi)、保證金等名義，誘導(dǎo)其到ATM機(jī)進(jìn)行假退稅真轉(zhuǎn)賬的操作。
假冒匯款或催還借款名義進(jìn)行詐騙。嫌疑人先發(fā)送諸如“你好！請(qǐng)把錢匯到ⅹⅹ銀行(或其他銀行)；賬號(hào)：ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ謝謝！”之類的短信，事主誤以為是商業(yè)伙伴或債權(quán)人的短信，即按要求把款項(xiàng)匯到某指定賬戶，再去核實(shí)，后悔莫及。
虛構(gòu)股票個(gè)股走勢(shì)的詐騙。嫌疑人以某某證券公司的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信的方式散發(fā)虛構(gòu)的個(gè)股內(nèi)幕消息和個(gè)股走勢(shì)，實(shí)行會(huì)員制，按照會(huì)員等級(jí)收取一定費(fèi)用。若指定的個(gè)股走勢(shì)碰巧吻合，則再以索要咨詢費(fèi)并許諾將繼續(xù)提供個(gè)股內(nèi)幕消息或走勢(shì)的方式實(shí)施詐騙。
貸款詐騙。嫌疑人針對(duì)需要小額貸款的群體，通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信等方式發(fā)送虛假貸款信息，一旦有事主與其聯(lián)系，則以收取貸款人保證金、利息等名義，騙取事主錢財(cái)。
以“假車禍或摔傷住院”為名的詐騙。嫌疑人在預(yù)先了解事主及其子女資料的情況下，利用事主子女上課(或上班)手機(jī)關(guān)機(jī)的期間，冒充醫(yī)務(wù)人員或?qū)W校輔導(dǎo)員等身份，通過打電話給事主家人或朋友，謊稱其子女“出車禍”或“上體育課摔傷”住院，急需匯醫(yī)療費(fèi)，從而達(dá)到騙錢的目的。
虛構(gòu)綁架事實(shí)的詐騙。嫌疑人給事主親人打電話，謊稱事主孩子被其綁架，并模擬孩子的哭聲、叫喊聲，從而騙取事主錢財(cái)。
事先錄制QQ視頻，詐騙QQ好友錢款。事先通過盜號(hào)軟件和強(qiáng)制視頻軟件盜取QQ號(hào)碼使用人的密碼，并錄制對(duì)方的視頻影像，隨后登錄盜取的QQ號(hào)碼與其好友聊天，并將所錄制的QQ號(hào)碼使用人視頻播放給其好友觀看，以騙其信任，最后以急需用錢為名向其好友借錢，從而詐騙錢款。
發(fā)送虛假招聘廣告詐騙。嫌疑人以招聘業(yè)務(wù)員為名，發(fā)布虛假廣告信息，事主一旦與其聯(lián)系，便以收取“介紹費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“服裝費(fèi)”為由實(shí)施詐騙。
發(fā)送預(yù)測(cè)彩票信息詐騙。通過互聯(lián)網(wǎng)散發(fā)虛構(gòu)的預(yù)測(cè)彩票信息，實(shí)行會(huì)員制，通過注冊(cè)會(huì)員，預(yù)測(cè)中獎(jiǎng)號(hào)碼，收取會(huì)員費(fèi)、保證金、稅金等實(shí)施詐騙。
發(fā)布敲詐勒索的信息實(shí)施詐騙。向手機(jī)用戶發(fā)布“不想血光之災(zāi)”、“要你辦的事沒辦好，請(qǐng)把錢退匯到ⅹⅹⅹⅹ賬號(hào)”、“如不將錢匯到ⅹⅹⅹⅹ賬戶，則卸掉你的大腿”等內(nèi)容信息，事主因害怕產(chǎn)生后果，往往主動(dòng)向指定賬戶匯錢。
發(fā)布出售二手汽車、特價(jià)飛機(jī)票或者火車票的信息實(shí)施詐騙。犯罪嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布此類信息后，一旦受害人與其聯(lián)系后，便以需要訂金等形式要求欲購買者匯款。
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