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外貿風險交易的控制與交易到底是怎么樣的呢？

出處：法律顧問網·涉外m.dl735.cn 時間：2011/1/19 16:43:00

外貿風險交易的控制與交易到底是怎么樣的呢？
這里主要是針對外貿收款使用信用卡收款通道的交易風險問題的控制
主要分為兩部分：
一、支付公司風控系統的檢測，
二、商戶自我有意識去識別。
對于風險訂單的識別，有如下幾點：
1.從送貨地址分析。如果顧客填寫的送貨地址不詳細，或是某些公共的場所。特別是和持卡人在發卡行的登記地址不一樣的更高注意；
　　　　
2.異常訂單。如：客戶直接下訂單購買大金額的產品，不詢盤，不還價，還急催要貨；
　　　　
3.下單后客戶一某種理由要求更改地址；
　　　　
4.風險地區。如某些經濟動蕩，戰亂不斷的地區；
　　　　
5.支付網關提示有風險的要謹慎。
綜合各項去分析識別，支付公司的風控系統、銀行的相關審核、加上用戶自己評判，可以有效地避免外貿中的風險交易

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