（公通字〔１９９９〕３９號(hào)）
各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院，人民檢察院，公安廳、局，解放軍軍事法院、軍事檢察院：
１９９９年３月１６日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部和中央政法委、軍隊(duì)、國務(wù)院有關(guān)部門在北京召開聯(lián)席會(huì)議，研究解決當(dāng)前打擊騙匯犯罪斗爭中的有關(guān)問題。現(xiàn)將會(huì)議形成的《辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要
（一九九九年三月十六日）
中央部署開展打擊騙匯犯罪專項(xiàng)斗爭以來，在國務(wù)院和中央政法委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)下，各級(jí)公安機(jī)關(guān)和人民檢察院迅速行動(dòng)起來，在全國范圍內(nèi)對(duì)騙匯犯罪開展了全面打擊行動(dòng)。１９９８年８月２８日最高人民法院《關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》發(fā)布，對(duì)司法機(jī)關(guān)運(yùn)用法律武器準(zhǔn)確、及時(shí)打擊犯罪發(fā)揮了重要作用。但是，一些地方在辦理此類案件過程中，在案件管轄、適用法律及政策把握等方面遇到一些問題，需要予以明確。為了進(jìn)一步貫徹中央從重從快嚴(yán)厲打擊騙匯犯罪的指示精神，準(zhǔn)確適用法律，保障專項(xiàng)斗爭深入開展，爭取盡快起訴、宣判一批騙匯犯罪案件，打擊和震懾騙匯犯罪活動(dòng)，１９９９年３月１６日，中央政法委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局、解放軍軍事法院、軍事檢察院、總政保衛(wèi)部等有關(guān)部門在北京昌平召開聯(lián)席會(huì)議，共同研究解決打擊騙匯犯罪斗爭中出現(xiàn)的各種問題。會(huì)議紀(jì)要如下：
一、各級(jí)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院和軍隊(duì)保衛(wèi)、檢、法部門在辦理騙匯案件過程中，要從維護(hù)國家外匯管理秩序和國家經(jīng)濟(jì)安全的高度認(rèn)識(shí)打擊騙匯、逃匯犯罪專項(xiàng)斗爭的重大意義，堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院部署，積極參加專項(xiàng)斗爭，各司其職，互相配合，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，加快辦案進(jìn)度。
二、全國人大常委會(huì)《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》（以下簡稱《決定》）公布施行后發(fā)生的犯罪行為，應(yīng)當(dāng)依照《決定》辦理；對(duì)于《決定》公布施行前發(fā)生的公布后尚未處理或者正在處理的行為，依照修訂后的刑法第十二條第一款規(guī)定的原則辦理。
最高人民法院１９９８年８月２８日發(fā)布的《關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》），是對(duì)具體應(yīng)用修訂后的刑法有關(guān)問題的司法解釋，適用于依照修訂后的刑法判處的案件。各執(zhí)法部門對(duì)于《解釋》應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確理解，嚴(yán)格執(zhí)行。
《解釋》第四條規(guī)定：“公司、企業(yè)或者其他單位，違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段、或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得五十萬元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰；居間介紹騙購?fù)鈪R一百萬美元以上或者違法所得十萬元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰。”上述所稱“采用非法手段”，是指有國家批準(zhǔn)的進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)代理企業(yè)在經(jīng)營代理進(jìn)口業(yè)務(wù)時(shí)，不按國家經(jīng)濟(jì)主管部門有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，放任被代理方自帶客戶、自帶貨源、自帶匯票、自行報(bào)關(guān)，在不見進(jìn)口產(chǎn)品、不見供貨貨主、不見外商的情況下代理進(jìn)口業(yè)務(wù)，或者采取法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章禁止的其他手段代理進(jìn)口業(yè)務(wù)。
認(rèn)定《解釋》第四條所稱的“明知”，要結(jié)合案件的具體情節(jié)予以綜合考慮，不能僅僅因?yàn)樾袨槿瞬还┦鼍筒挥枵J(rèn)定。報(bào)關(guān)行為先于簽訂外貿(mào)代理協(xié)議的，或者委托方提供的購匯憑證明顯與真實(shí)憑證、商業(yè)單據(jù)不符的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為明知。
《解釋》第四條所稱“居間介紹騙購?fù)鈪R”，是指收取他人人民幣、以虛假購匯憑證委托外貿(mào)公司、企業(yè)騙購?fù)鈪R，獲取非法收益的行為。
三、公安機(jī)關(guān)偵查騙匯、逃匯犯罪案件中涉及人民檢察院管轄的貪污賄賂、瀆職犯罪案件的，應(yīng)當(dāng)將貪污賄賂、瀆職犯罪案件材料移送有管轄權(quán)的人民檢察院審查。對(duì)管轄交叉的案件，可以分別立案，共同工作。如果涉嫌主罪屬于公安機(jī)關(guān)管轄，由公安機(jī)關(guān)為主偵查，人民檢察院予以配合；如果涉嫌主罪屬于人民檢察院管轄，由人民檢察院為主偵查，公安機(jī)關(guān)予以配合。雙方意見有較大分歧的，要協(xié)商解決，并及時(shí)向當(dāng)?shù)攸h委、政法委和上級(jí)主管機(jī)關(guān)請(qǐng)示。
四、公安機(jī)關(guān)偵查騙匯、逃匯犯罪案件，要及時(shí)全面收集和固定犯罪證據(jù)，抓緊緝捕犯罪分子。人民檢察院和人民法院對(duì)正在辦理的騙匯、逃匯犯罪案件，只要基本犯罪事實(shí)清楚，基本證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法起訴、審判。主犯在逃或者騙購?fù)鈪R所需人民幣資金的來源無法徹底查清，但證明在案的其他犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪的基本證據(jù)確實(shí)充分的，為在法定時(shí)限內(nèi)結(jié)案，可以對(duì)在案的其他犯罪嫌疑人先行處理。對(duì)于已收集到外匯指定銀行匯出憑證和境外收匯銀行收款憑證等證據(jù)，能夠證明所騙購?fù)鈪R確已匯至港澳臺(tái)地區(qū)或國外的，應(yīng)視為騙購?fù)鈪R既遂。
五、堅(jiān)持“懲辦與寬大相結(jié)合”的政策。對(duì)騙購?fù)鈪R共同犯罪的主犯，或者參與偽造、變?cè)熨弲R憑證的騙匯人員，以及與騙購?fù)鈪R的犯罪分子相勾結(jié)的國家工作人員，要從嚴(yán)懲處。對(duì)具有自首、立功或者其他法定從輕、減輕情節(jié)的，依法從輕、減輕處理。
六、各地在辦理騙匯、逃匯犯罪案件中遇到的有關(guān)問題以及偵查、起訴、審判的信息要及時(shí)向各自上級(jí)主管機(jī)關(guān)報(bào)告。上級(jí)機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)案件的督辦、檢查和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。
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